Le comité d'audit et des risques
Le comité d'audit et des risques est un organe préparatoire dans la relation entre le conseil d'administration et les auditeurs. Dans le cadre de ses activités, le comité doit satisfaire aux exigences de la Loi sur les sociétés suédoise et du règlement sur l'audit de l'UE et faire régulièrement rapport au conseil d'administration sur ses travaux.
Les tâches du comité consistent à aider le comité des candidatures à préparer des propositions pour l'assemblée générale concernant l'élection des auditeurs et leurs honoraires, à contrôler l'indépendance des auditeurs et à examiner l'efficacité du contrôle interne, de la gestion des risques (y compris la gestion des risques financiers) et de l'audit interne de l'Entreprise. Le comité d'audit et des risques émettra des lignes directrices pour les services autres que l'audit fournis par l'auditeur et, le cas échéant, approuve ces services conformément aux lignes directrices applicables. Le comité participera à la planification de l'audit externe et consultera et délibérera avec les auditeurs externes sur une base continue. En outre, le comité examine, contrôle et prépare les rapports financiers du Groupe.
Le comité tiendra normalement six réunions au cours d'une année civile.
Les membres du comité sont Johan Bygge (président), Cecilia Daun Wennborg, Dan Frohm et Kristian Samuelsson.
Le comité de rémunération
Les responsabilités du comité de rémunération comprennent la préparation des questions relatives aux principes de rémunération et à la rémunération ainsi qu'aux autres modalités et conditions d'emploi du président-directeur général et des autres membres de l'équipe de direction de Getinge. Le comité prépare également des propositions au conseil d'administration sur les lignes directrices relatives à la rémunération des cadres supérieurs, que le conseil d'administration soumet pour décision aux assemblées générales.
Le comité doit suivre et évaluer les programmes de rémunération variable en cours et achevés pour l'équipe de direction de Getinge au cours de l'année, ainsi que l'application des lignes directrices relatives à la rémunération des cadres supérieurs décidées lors de l'assemblée générale annuelle, et préparer le rapport de rémunération du conseil d'administration.
Le comité des rémunérations est un organe préparatoire pour les questions relatives à la planification de la succession, y compris celle du président-directeur général,et du développement des talents. Toutefois, le conseil d'administration dans son ensemble assume la responsabilité ultime de ces questions.
Les membres du comité sont Johan Malmquist (président), Carl Bennet, Barbro Fridén et Dan Frohm.
Le comité d'éthique et de développement durable
Le comité d'éthique et de développement durable prépare, à travers ses activités, des questions stratégiques concernant le travail de l'entreprise sur les questions environnementales, les questions sociales et la gouvernance d'entreprise responsable, y compris les domaines définis par Getinge comme des domaines clés pour le développement durable. Le comité préparera les questions liées au développement durable qui, selon le code, sont de la responsabilité du conseil d'administration. Le comité surveille les travaux de la fonction d'éthique et de conformité et a la responsabilité générale de surveiller la mise en œuvre d'un programme d'éthique et de conformité efficace. En outre, le comité surveille les travaux de la fonction de qualité et des affaires réglementaires et médicales et a la responsabilité générale de superviser la mise en œuvre de la structure de l'organisation de la qualité.
Un autre domaine qui fait l'objet d'une attention particulière est le travail sur la stratégie de développement durable de Getinge. Le comité suit les travaux relatifs au rapport sur le développement durable et les travaux de la fonction de développement durable.
Les membres du comité sont Cecilia Daun Wennborg (présidente) et Malin Persson.